บริษัท MSB แคนาดาและสหรัฐฯ ที่เสนอขาย
ซื้อกิจการธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา โดยเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการจดทะเบียนทำอะไรได้ และทำอะไรไม่ได้ FintechLex จัดหาโอกาสและดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านกฎระเบียบ นิติบุคคล และการดำเนินงานให้แก่ผู้ซื้อต่างชาติ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาแตกต่างกัน
ในแคนาดา ธุรกิจบริการทางการเงินต้องจดทะเบียนกับ FINTRAC ก่อนประกอบกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขต ในสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางกับ FinCEN อาจต้องมีใบอนุญาตผู้ให้บริการโอนเงินระดับรัฐควบคู่ไปด้วย ขึ้นอยู่กับบริการและรัฐที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนไม่ใช่การรับรองจากรัฐ ไม่ใช่ใบอนุญาตธนาคาร และไม่ใช่การรับประกันว่าธนาคารจะเปิดบัญชีให้
สิ่งที่ผู้ซื้อต้องตรวจสอบ
สิ่งที่ผู้ซื้อต้องตรวจสอบ
เราตรวจสอบสถานะการจดทะเบียน ประวัติการต่ออายุและการยื่นเอกสาร ผู้ถือหุ้น โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย บันทึกธุรกรรม การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ตัวแทน คดีความ สถานะทางภาษี เทคโนโลยี สัญญา และความสัมพันธ์กับธนาคาร สำหรับบริษัทเป้าหมายในสหรัฐฯ เราตรวจสอบการจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางและขอบเขตใบอนุญาตระดับรัฐที่แน่นอน สำหรับบริษัทเป้าหมายในแคนาดา เราแยกการจดทะเบียน MSB ระดับรัฐบาลกลางออกจากระบบระดับมณฑลที่อาจใช้บังคับ
สินทรัพย์ที่แท้จริงคือความพร้อมในการดำเนินงาน
บริษัทที่สะอาดเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ผู้ซื้อยังต้องมีบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีคุณสมบัติ ระบบติดตามธุรกรรม เครื่องมือ KYC ความสัมพันธ์กับธนาคารหรือการคุ้มครองเงิน ช่องทางการชำระเงิน เทคโนโลยี และแผนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ เราจึงวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานทั้งหมด แทนที่จะขายเพียงใบรับรองการจดทะเบียน
ขั้นตอนของเรา
FintechLex ค้นหาบริษัทเป้าหมายที่เหมาะสม ลงนามเอกสารรักษาความลับ ประสานงานการขอข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านกฎหมายและกฎระเบียบ วางโครงสร้างการซื้อกิจการ และเตรียมการส่งมอบผู้ถือหุ้นและการดำเนินงาน เราชี้จุดอ่อนก่อนที่ผู้ซื้อจะลงเงิน
คำถามที่พบบ่อย
การจดทะเบียนกับ FINTRAC คือใบอนุญาตธนาคารของแคนาดาหรือไม่?
ไม่ใช่
การจดทะเบียนกับ FinCEN ใช้ได้ทุกรัฐของสหรัฐฯ หรือไม่?
ไม่ ข้อกำหนดระดับรัฐต้องวิเคราะห์แยกต่างหาก
บัญชีธนาคารโอนไปพร้อมกับบริษัทได้หรือไม่?
อย่าสันนิษฐานเช่นนั้น ธนาคารต้องยืนยันจุดยืนของตน และอาจทำการรับลูกค้าใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุม
ขอรายการโอกาสปัจจุบัน
ส่งข้อมูลบริการที่ตั้งใจให้ ตลาดลูกค้า เส้นทางการโอนเงิน และความต้องการด้านธนาคาร เราจะประเมินเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมและเปิดเผยโอกาสปัจจุบัน ภายใต้การรักษาความลับและความพร้อม ติดต่อ insight@fintechlex.com.
