บริษัท MSB แคนาดาและสหรัฐฯ ที่เสนอขาย
ซื้อกิจการธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา โดยเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการจดทะเบียนทำอะไรได้ และทำอะไรไม่ได้ FintechLex จัดหาโอกาสและดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านกฎระเบียบ นิติบุคคล และการดำเนินงานให้แก่ผู้ซื้อต่างชาติ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกาแตกต่างกัน
ในแคนาดา ธุรกิจบริการทางการเงินต้องจดทะเบียนกับ FINTRAC ก่อนประกอบกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขต ในสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางกับ FinCEN อาจต้องมีใบอนุญาตผู้ให้บริการโอนเงินระดับรัฐควบคู่ไปด้วย ขึ้นอยู่กับบริการและรัฐที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนไม่ใช่การรับรองจากรัฐ ไม่ใช่ใบอนุญาตธนาคาร และไม่ใช่การรับประกันว่าธนาคารจะเปิดบัญชีให้
สิ่งที่ผู้ซื้อต้องตรวจสอบ
การจดทะเบียน ประวัติ และใบอนุญาตระดับรัฐ
เราตรวจสอบสถานะการจดทะเบียน ประวัติการต่ออายุและการยื่นเอกสาร ผู้ถือหุ้น โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย บันทึกธุรกรรม การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ตัวแทน คดีความ สถานะทางภาษี เทคโนโลยี สัญญา และความสัมพันธ์กับธนาคาร สำหรับบริษัทเป้าหมายในสหรัฐฯ เราตรวจสอบการจดทะเบียนระดับรัฐบาลกลางและขอบเขตใบอนุญาตระดับรัฐที่แน่นอน สำหรับบริษัทเป้าหมายในแคนาดา เราแยกการจดทะเบียน MSB ระดับรัฐบาลกลางออกจากระบบระดับมณฑลที่อาจใช้บังคับ
สินทรัพย์ที่แท้จริงคือความพร้อมในการดำเนินงาน
บริษัทที่สะอาดเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ผู้ซื้อยังต้องมีบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีคุณสมบัติ ระบบติดตามธุรกรรม เครื่องมือ KYC ความสัมพันธ์กับธนาคารหรือผู้ให้บริการคุ้มครองเงินลูกค้า ช่องทางการชำระเงิน เทคโนโลยี และแผนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ เราจึงวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานทั้งหมด แทนที่จะขายเพียงใบรับรองการจดทะเบียน
ขั้นตอนของเรา
FintechLex ค้นหาบริษัทเป้าหมายที่เหมาะสม ลงนามเอกสารรักษาความลับ ประสานงานการขอข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านกฎหมายและกฎระเบียบ วางโครงสร้างการซื้อกิจการ และเตรียมการเปลี่ยนผ่านด้านความเป็นเจ้าของและการดำเนินงาน เราชี้จุดอ่อนก่อนที่ผู้ซื้อจะลงเงิน
คำถามที่พบบ่อย
การจดทะเบียนกับ FINTRAC คือใบอนุญาตธนาคารของแคนาดาหรือไม่?
ไม่ใช่
การจดทะเบียนกับ FinCEN ใช้ได้ทุกรัฐของสหรัฐฯ หรือไม่?
ไม่ ข้อกำหนดระดับรัฐต้องวิเคราะห์แยกต่างหาก
บัญชีธนาคารโอนไปพร้อมกับบริษัทได้หรือไม่?
อย่าสันนิษฐานเช่นนั้น ธนาคารต้องยืนยันจุดยืนของตน และอาจตรวจสอบและอนุมัติการรับบริษัทเป็นลูกค้าอีกครั้งหลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม
ขอรายการโอกาสปัจจุบัน
ส่งข้อมูลบริการที่ตั้งใจให้ ตลาดลูกค้า เส้นทางการโอนเงิน และความต้องการด้านธนาคาร เราจะประเมินเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมและเปิดเผยโอกาสปัจจุบัน ภายใต้การรักษาความลับ และขึ้นอยู่กับการมีบริษัทที่เสนอขายในขณะนั้น ติดต่อ insight@fintechlex.com.
