Nos vérifications portent sur la licence et ses conditions, les responsible officers, les administrateurs, les actionnaires, la correspondance réglementaire, les comptes audités, le capital, les avoirs des clients, les réclamations, les dossiers de lutte contre le blanchiment, les relations bancaires, les locaux, le personnel, la technologie, l’externalisation, les contrats et les litiges. Nous identifions les autorisations et annonces requises pour le changement de contrôle envisagé.

La valeur commerciale dépend souvent du maintien du personnel qualifié, des responsible officers, des locaux, des comptes bancaires, de l’assurance professionnelle et de la substance réglementaire pendant la transition. Nous négocions donc une reprise qui couvre la période avant et après la conclusion, au lieu de traiter la société comme une coquille vide.

Selon les disponibilités, FintechLex peut présenter des sociétés de valeurs mobilières et de gestion d’actifs, des courtiers en assurance, des prestataires de services de trust et aux sociétés, des opérateurs de services monétaires et des structures multi-licences à Hong Kong. Les détails sont communiqués de manière confidentielle après examen du profil de l’acheteur et de l’activité envisagée.